关于南通江海电优游娱乐容器股份有限公司公告(系列

admin2783104 admin2783104 | 时间:2017-5-10 13:50:17 | 0 views
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  本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定于2017年6月1日召开公司2017年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月31日15:00-2017年6月1日15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  (1)截止2017年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  以上审议事项内容详见公司于2017年5月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网()上发布的相关信息公告。

  2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、代表人证明书或代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  会议联系电话 ;传线.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月31日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017年6月1日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016 年 4 月修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统规则栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2017年6月1日召开的南通江海电容器股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

  4、本授权委托书应于2017年5月31日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司2016年年度权益方案已获2017年4月24日召开的2016年年度股东大会审议通过,现将权益事宜公告如下:

  本公司2016年年度权益方案为:以公司现有总股本627,042,647股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

  【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

  本次对象为:截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

  1、本次所送(转)股于2017年5月16日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

  2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

  在权益业务申请期间(申请日:2017年5月2日至登记日:2017年5月15日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  七、本次实施送(转)股后,按新股本815,155,441股摊薄计算,2016年年度,每股净收益为0.2033元。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2017年4月25日以专人送达方式发出,会议于2017年5月8日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  公司于2017年4月24日召开了2016年年度股东大会,会议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司以2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数,以每股1元实施资本公积转增股本,拟向全体股东每10股转增3股,实施后总股本为815,155,441股,增加188,112,794股,同时减少资本公积188,112,794元。注册资本相应由627,042,647元增加至815,155,441元。根据公司《章程》以及根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》要求,并结合《公司法》、《中小企业板规则汇编》以及相关法律法规的,公司拟对章程进行修订,《章程》修改对照表附后。 同时,鉴于公司注册资本已发生变化,需进行注册资本变更工商登记,为方便有关变更手续的办理,公司授权办公室主任钱志伟先生依照法律、法规、规范性文件的和有关主管部门的要求办理注册资本工商变更登记手续。

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站()

  二、提议召开公司2017年第一次临时股东大会,审议上述需要通过股东大会审议的议案。会议通知见5月9日公司披露于网站巨潮资讯网(上的相关信息。

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